| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2017 |
| Кворум зборів** |
98.046 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів. 3. Обрання голови та секретаря зборів. 4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. 5. Розгляд річного звіту Правління Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» за 2016 рік та кошторису Наглядової ради на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річної фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» за 2016 рік. 8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод». 9. Прийняття рішення про зміну типу Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. 10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Акціонерного Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. 11. Про внесення змін до внутрішніх положень Акціонерного Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства. 13. Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства. 14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не було Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Голова комісії – Дичек Галина Богданівна; член комісії – Чернишова Валентина Іванівна; член комісії - Єсауленко Іван Іванович. 2. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, яка видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації; Схвалити фактичний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всіх попередніх загальних зборах акціонерів товариства. 3. Обрати Головою зборів акціонера Бадяєва Валерія Григоровича; Обрати секретарем зборів акціонера Сьоміну Тетяну Миколаївну. 4. Встановити наступний Порядок проведення зборів Товариства: - згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на зборах не можуть прийматися рішення з питань, не включених до Порядку денного; - рішення з питань Порядку денного зборів приймаються голосуванням бюлетенями; - встановити наступний порядок розгляду питань Порядку денного зборів Товариства: - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до головуючого на зборах та провести голосування; - провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання Порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питанням Порядку денного по мірі готовності лічильної комісії оголосити результати голосування; - остаточні підсумки голосування по всім питанням Порядку денного зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання Порядку денного; - доповідь по питанням Порядку денного Зборів - до 10 хв.; - виступи по питанням Порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв. - у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань Порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань Порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань Порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття зборами; - у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради знімається з голосування (не виноситься на голосування); рішення по питаннях Порядку денного, окрім питання № 9 та №10 (внесення змін до Статуту та Зміна типу Товариства) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах; рішення по питанню Порядку денного № 9 та №10 порядку денного приймається ? голосів акціонерів голосуючих акцій, що зареєструвати для участі в зборах; рішення з питання Порядку денного № 13 (про обрання членів Наглядової Ради) Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування; збори провести без перерви. 5. Затвердити річний звіт Правління Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердити основні напрямки діяльності Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» на 2017 рік. 6. Звіт Наглядової ради Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» за 2016 рік затвердити та кошторис Наглядової ради на 2017 рік не складати». 7. Затвердити баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2016 року з валютою балансу 22727 тисяч гривень; фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2016 року (форми 2,3,4,5) затвердити. 8. Прибуток в розмірі 1164 тисяч гривень направити на придбання парогенератора на технологічну лінію «А» для дотримання регламентних технологій по випуску покращеної цегли;придбання вилочного навантажувача грузопідйомістю до трьох тон; ремонт грейферного крану в глинозапаснику основного виробничого цеху; дивіденди за підсумками діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» за 2016 рік не сплачувати. 9. Затвердити зміну типу Акціонерного Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, затвердити зміну назви з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» та затвердити зміну скороченої назви Акціонерного Товариства з ПАТ «НЦЗ» на ПРАТ «НЦЗ». 10. Внести зміни до Статуту ПАТ «НЦЗ» з метою його приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»; доручити підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» від імені акціонерів Голові Правління Приймаченку Володимиру Сергійовичу; доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні юридично значні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту. 11. Привести внутрішні документи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити їх у новій редакції». 12. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства. 13. Обрати членів Наглядової ради в наступному складі: 1. Бадяєв Валерій Григорович – акціонер, 42 акції іменні прості; 2. Приймаченко Сергій Володимирович – акціонер, 17042 акції іменні прості; 3. Бєльдєй Віктор Харитонович – акціонер, 889 акції іменні прості; 14. Затвердити умови безоплатних договорів з членами Наглядової ради; доручити Голові Правління підписати договори з членами Наглядової ради. 15. Схвалити попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися: не було |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: